Кто такие мошенники?

Мошенничество в настоящее время набирает обороты, и раскрытие таких преступлений оставляет желать лучшего. По официальной статистике, 43% дел остаются нераскрытыми. Но это официальные данные, на самом деле большинство людей не обращаются в полицию, так как сумма ущерба незначительна. Почему же такая печальная статистика раскрытия мошенничества? По сути, это та же самая кража имущества. Но давайте немного разберемся в этом, мошенники-это интеллектуалы в криминальном мире, общительные, с широким кругозором, большим жизненным опытом, которые быстро адаптируются к ситуации. Как правило, в мошеннических схемах участвуют в основном мужчины зрелого возраста, хотя по сравнению с другими преступлениями здесь довольно много женщин, около 30%. Кроме того, более чем в 50% случаев преступления совершаются группой лиц. Мошенничество по сравнению с другими преступлениями проходит все стадии от подготовки, совершения, до сокрытия преступлений. Преступники тщательно отрабатывают все этапы, а после совершения преступления быстро и незаметно заметают свои следы. Очень часто в группу преступников входят люди с хорошим юридическим образованием, которые с самого начала, на стадии подготовки к совершению преступления, придумывают способ перевести все свои действия из уголовной ответственности в Гражданско-правовое поле, где наказание в случае их поимки будет более мягким.

Мошеннические схемы встречаются довольно часто:

1. 1) в операциях с ценными бумагами
2. 2) с кредитными и дебетовыми картами
3. 3) под предлогом заимствования денег
4. 4) с помощью поддельных чеков и фальшивых банковских авизо
5. 5) при реализации имущества или поддельных товаров
6. 6) в сфере оказания услуг
7. 7) в области ювелирных изделий
8. 8) в создании финансовых пирамид или иных инвестиционных фондов
9. 9) и других областях

И большинство этих преступлений совершается с использованием современных компьютерных технологий, с использованием поддельных ip-адресов, серверов браузеров.

Например, кратко об одной из самых распространенных схем, используемых мошенниками. Допустим, преступник получил доступ к вашей банковской карте и снял все деньги с вашего счета, конечно, не дай Бог, чтобы это случилось с вами, просто эту метафору будет легче понять и увидеть всю картину целиком. Вы ранее общались с преступником по телефону и электронной почте. После того как вы узнаете о списании денег, вы сразу же идете писать заявление в полицию о совершенном против вас преступления. Это займет у вас примерно от одного до трех дней. Затем полиция принимает заявления, и у них есть около трех дней, чтобы рассмотреть его, и при необходимости они могут увеличить срок до 10 дней. В уголовном судопроизводстве каждое мероприятие имеет свои собственные процедуры и сроки. В то же время, если полиции нужно сделать запрос в организацию для получения информации — это еще потерянное время, плюс мы берем во внимание человеческий фактор. Почему ввели такие требования в уголовном судопроизводстве, которые так сильно затягивают процесс? — это делается для того, чтобы не затягивать расследование, а для того, чтобы вся собранная полицией информация была получена законно и не была сфабрикована, так как в каждой сфере есть не совсем честные люди. Иначе адвокат в суде разобьет доказательства вдребезги. Допустим, дело дошло до сотрудника полиции быстро и на всё про всё ушло 10-12 дней. Но поскольку мошенники обычно используют ip-телефонию или просто левый номер телефона, который оформляют на подставное лицо. При этом часто пользуются интернетом в общественных местах, используя серверы, браузер Тоr и VPN, кроме того, техника используется один раз, а банковские карты также оформлены на иностранных граждан или антисоциальным лицам А после того, как преступники получают деньги, они обычно выводятся на их зарубежные счета, которые также зарегистрированы на подставных лиц. Поэтому полиция найдет всю левую информацию и сведения о переводе денег за границу только через 10-12 дней, а это значит, что сотруднику нужно написать запрос в другую страну, ну, я думаю, вы понимаете, сколько времени это займет. Мошенники таким образом спокойно обналичивают свои счета и исчезают. Это не значит, что полиция работает плохо, это значит, что слишком много бюрократии и мошенники этим пользуются.

Поэтому Вам нужно быть более бдительным, менее доверчивым и пользоваться услугами профессионалов в тех областях, в которых Вы не сильны, чтобы не стать жертвой преступников. Потому что каждый день появляются все новые и новые мошеннические схемы или старые схемы доводятся до идеала. Гораздо проще, быстрее и дешевле проверить, чем потом искать мошенников.

Спасибо Вам за уделенное время и желаю Вам никогда не попадаться на уловки мошенников.