Блог детектива

Кто такие мошенники?

Мошенничество в настоящее время набирает обороты, и раскрытие таких преступлений оставляет желать лучшего. По официальной статистике, 43% дел остаются нераскрытыми. Но это официальные данные, на самом деле большинство людей не обращаются в полицию, так как сумма ущерба незначительна. Почему же такая печальная статистика раскрытия мошенничества? По сути, это та же самая кража имущества. Но давайте немного разберемся в этом, мошенники-это интеллектуалы в криминальном мире, общительные, с широким кругозором, большим жизненным опытом, которые быстро адаптируются к ситуации. Как правило, в мошеннических схемах участвуют в основном мужчины зрелого возраста, хотя по сравнению с другими преступлениями здесь довольно много женщин, около 30%. Кроме того, более чем в 50% случаев преступления совершаются группой лиц. Мошенничество по сравнению с другими преступлениями проходит все стадии от подготовки, совершения, до сокрытия преступлений. Преступники тщательно отрабатывают все этапы, а после совершения преступления быстро и незаметно заметают свои следы. Очень часто в группу преступников входят люди с хорошим юридическим образованием, которые с самого начала, на стадии подготовки к совершению преступления, придумывают способ перевести все свои действия из уголовной ответственности в Гражданско-правовое поле, где наказание в случае их поимки будет более мягким.

 

Мошеннические схемы встречаются довольно часто:

 

  1. 1) в операциях с ценными бумагами
  2. 2) с кредитными и дебетовыми картами
  3. 3) под предлогом заимствования денег
  4. 4) с помощью поддельных чеков и фальшивых банковских авизо
  5. 5) при реализации имущества или поддельных товаров
  6. 6) в сфере оказания услуг
  7. 7) в области ювелирных изделий
  8. 8) в создании финансовых пирамид или иных инвестиционных фондов
  9. 9) и других областях

 

И большинство этих преступлений совершается с использованием современных компьютерных технологий, с использованием поддельных ip-адресов, серверов браузеров.

 

Например, кратко об одной из самых распространенных схем, используемых мошенниками. Допустим, преступник получил доступ к вашей банковской карте и снял все деньги с вашего счета, конечно, не дай Бог, чтобы это случилось с вами, просто эту метафору будет легче понять и увидеть всю картину целиком. Вы ранее общались с преступником по телефону и электронной почте. После того как вы узнаете о списании денег, вы сразу же идете писать заявление в полицию о совершенном против вас преступления. Это займет у вас примерно от одного до трех дней. Затем полиция принимает заявления, и у них есть около трех дней, чтобы рассмотреть его, и при необходимости они могут увеличить срок до 10 дней. В уголовном судопроизводстве каждое мероприятие имеет свои собственные процедуры и сроки. В то же время, если полиции нужно сделать запрос в организацию для получения информации — это еще потерянное время, плюс мы берем во внимание человеческий фактор. Почему ввели такие требования в уголовном судопроизводстве, которые так сильно затягивают процесс? — это делается для того, чтобы не затягивать расследование, а для того, чтобы вся собранная полицией информация была получена законно и не была сфабрикована, так как в каждой сфере есть не совсем честные люди. Иначе адвокат в суде разобьет доказательства вдребезги. Допустим, дело дошло до сотрудника полиции быстро и на всё про всё ушло 10-12 дней. Но поскольку мошенники обычно используют ip-телефонию или просто левый номер телефона, который оформляют на подставное лицо. При этом часто пользуются интернетом в общественных местах, используя серверы, браузер Тоr и VPN, кроме того, техника используется один раз, а банковские карты также оформлены на иностранных граждан или антисоциальным лицам А после того, как преступники получают деньги, они обычно выводятся на их зарубежные счета, которые также зарегистрированы на подставных лиц. Поэтому полиция найдет всю левую информацию и сведения о переводе денег за границу только через 10-12 дней, а это значит, что сотруднику нужно написать запрос в другую страну, ну, я думаю, вы понимаете, сколько времени это займет. Мошенники таким образом спокойно обналичивают свои счета и исчезают. Это не значит, что полиция работает плохо, это значит, что слишком много бюрократии и мошенники этим пользуются.

 

Поэтому Вам нужно быть более бдительным, менее доверчивым и пользоваться услугами профессионалов в тех областях, в которых Вы не сильны, чтобы не стать жертвой преступников. Потому что каждый день появляются все новые и новые мошеннические схемы или старые схемы доводятся до идеала. Гораздо проще, быстрее и дешевле проверить, чем потом искать мошенников.

 

Спасибо Вам за уделенное время и желаю Вам никогда не попадаться на уловки мошенников.

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заинтересовали наши услуги?

Расскажите, как мы Вам можем помочь

Наши контакты

Адрес

Санкт-Петербург, Гражданский проспект 41 к.2 "Академ-Парк"


Санкт-Петербург, ул. Мебельная д. 1 этаж 2 офис 7


Выезжаем для консультации в любой район Санкт-Петербурга

Работаем круглосуточно

Прием ведется исключительно по предварительной записи для обеспечения полной конфиденциальности

Оставить заявку на звонок

Мы на карте

Call Now ButtonНАНЯТЬ ДЕТЕКТИВА